Kundekontroll - Kjenn din kunde
Kundekontroll i Sticos Descartes tilbyr en alt-i-ett-løsning for å administrere og forbedre dine anti-hvitvaskingsprosesser.
- Frigjør tid ved hjelp av automatisering og overvåkning
- Dokumenterer gjennomføringen
- Digitalisert egenerklæring og identifisering av kunden
Effektiviser ditt AML-arbeid med automatisering
Kundekontroll i Sticos Descartes gir deg en automatisert Anti-money Laundering (AML) og Know Your Customer (KYC) modul som overvåker styre og eierskap, samt screener involverte personer mot nasjonale og internasjonale registre. Automatiseringen sørger for at du enkelt følger regelverket med sikker og lett tilgjengelig dokumentasjon. Automatisert AML gir store fordeler, spesielt tidsbesparelser og bedre overvåking.
Kundekontroll samler inn og strukturerer data, slik at du får full oversikt over selskapets beslutningstakere, politisk eksponerte personer (PEP) og annen kritisk informasjon. Du kan enkelt gjennomføre kundekontroller og få nødvendig, lovpålagt dokumentasjon – alt på ett sted. I tillegg utfører Kundekontroll kontinuerlig bakgrunnssjekker og varsler deg umiddelbart ved hendelser som krever oppfølging. Slik kan du alltid være trygg på at du overholder gjeldende regelverk.
Sanksjonsregister
Sanksjonsregisteret gjør det enkelt å oppdage, forebygge og rapportere mistenkelig aktivitet relatert til hvitvasking, svindel og økonomisk kriminalitet.
Vår underleverandør Iqon har et samarbeid med sveitsiske Dilisense. Selskapet har hovedkontor i Zürich og har samlet data fra over 3500 ulike kilder for å bygge en global oversikt over sanksjonerte personer og selskaper, politisk eksponerte personer, og liste over kjente kriminelle personer.
Automatiserer lovpålagte aktiviteter og prosesser
Automatisering av arbeidet med AML gir store fordeler, særlig når det gjelder kundekontroll. Med automatiserte prosesser sparer du tid og sikrer høyere kvalitet på den kontinuerlig overvåkingen av tilknyttede personer.
Vi vet at tid er en knapp ressurs, og ved å automatisere AML-prosessene kan du jobbe smartere. Oppgaver som innhenting av data, verifisering og kontinuerlig overvåking blir mer effektive og presise. Automatiseringen sikrer konsistens og nøyaktighet i etterlevelsesarbeidet.