Tema
Hvitvaskingsloven
-
Manglende registrering av reelle rettighetshavere vil gi tvangsmulkt
Virksomheter som ikke har registrert opplysninger om reelle rettighetshavere vil nå motta varsel om...
-
Nye hvitvaskingsregler på trappene
En arbeidsgruppe, med mandat fra regjeringen, har levert sin rapport om gjennomføringen av EUs nye...
-
Regnskapsføreren har en viktig rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet
Velferdsstaten hviler på et enkelt prinsipp: Alle bidrar etter evne og får hjelp etter behov. Når...
-
Forslag til ny liste over Politisk Eksponerte Personer (PEP)
Finansdepartementet har sendt ut et høringsforslag med et utkast til en uttømmende forskrift som...
-
Hvem skal registreres i registeret over reelle rettighetshavere?
Virksomheter og andre juridiske personer kan nå registrere opplysninger om reelle rettighetshavere,...
-
Hvitvasking i regnskapsbransjen – er du forberedt?
Hvitvaskingsregelverket har blitt en kilde til usikkerhet i regnskapsbransjen. De siste...
-
Avviklingsplikt etter hvitvaskingsloven - avgjørelse i Høyesterett
Etter hvitvaskingsloven har en rapporteringspliktig plikt til å avvikle et kundeforhold dersom...
-
Risikostyring og internkontroll – en evig bekymring eller nyttig læring?
Alle regnskapsførerforetak må lovmessig ha et hensiktsmessig system for risikostyring og...