Kundekontroll - Kjenn din kunde
Kundekontroll i Sticos Oversikt tilbyr en alt-i-ett-løsning for å administrere og forbedre dine anti-hvitvaskingsprosesser.
- Frigjør tid ved hjelp av automatisering og overvåkning
- Dokumenterer gjennomføringen
- Digitalisert egenerklæring og identifisering av kunden
.png?width=415&height=400&name=Innsyn%20forst%C3%B8rrelsesglass%20mappe%20(2).png)
Sanksjonsregister
Sanksjonsregisteret gjør det enkelt å oppdage, forebygge og rapportere mistenkelig aktivitet relatert til hvitvasking, svindel og økonomisk kriminalitet.
Vår underleverandør Iqon har et samarbeid med sveitsiske Dilisense. Selskapet har hovedkontor i Zürich og har samlet data fra over 3500 ulike kilder for å bygge en global oversikt over sanksjonerte personer og selskaper, politisk eksponerte personer, og liste over kjente kriminelle personer.
Automatiserer lovpålagte aktiviteter og prosesser
Automatisering av arbeidet med AML gir store fordeler, særlig når det gjelder kundekontroll. Med automatiserte prosesser sparer du tid og sikrer høyere kvalitet på den løpende overvåkingen av tilknyttede personer.
Tid er en knapp ressurs, og ved å automatisere AML-prosessene kan du jobbe smartere. Oppgaver som innhenting av data, verifisering og løpende overvåking blir mer effektive og presise. Automatiseringen sikrer konsistens og nøyaktighet i etterlevelsesarbeidet.
